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金融行動(dòng)特別工作組年度報(bào)告及洗錢/恐怖融資類型研究報(bào)告2015-2016

金融行動(dòng)特別工作組年度報(bào)告及洗錢/恐怖融資類型研究報(bào)告2015-2016

定  價(jià):100 元

        

  • 作者:劉向民等編譯
  • 出版時(shí)間:2019/1/1
  • ISBN:9787504999160
  • 出 版 社:中國(guó)金融出版社
  • 中圖法分類:D914.04 
  • 頁(yè)碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開(kāi)本:16K
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《金融行動(dòng)特別工作組年度報(bào)告及洗錢/恐怖融資類型研究報(bào)告2015-2016》包括FATF2015-2016年年報(bào)、FATF關(guān)于自由貿(mào)易區(qū)洗錢風(fēng)險(xiǎn)、普惠金融反洗錢和反恐怖融資措施、哈瓦拉在洗錢和恐怖融資中的作用、非營(yíng)利組織涉恐風(fēng)險(xiǎn)研究、打擊濫用非營(yíng)利組織的最佳實(shí)踐、黃金行業(yè)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)及漏洞、恐怖融資入罪指引、代理業(yè)務(wù)指引等洗錢和恐怖融資類型研究報(bào)告。這些文件是全球打擊洗錢及恐怖融資的最新進(jìn)展研究報(bào)告,有利于我們充分了解反洗錢的新動(dòng)向,掌握洗錢犯罪的最新手法和趨勢(shì),更好地預(yù)防和打擊洗錢犯罪,有效地維護(hù)金融、經(jīng)濟(jì)安全和穩(wěn)定。
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