《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》通過對國際貿(mào)易欺詐中14個(gè)方面近80起真實(shí)案例的系統(tǒng)研究、解析，將復(fù)雜的法律問題簡單化，將錯(cuò)綜的法律關(guān)系圖示化�！秶H貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》共14章，各章分為導(dǎo)讀、案情簡介（法律關(guān)系圖示）、欺詐手段、反欺詐措施4個(gè)部分�！秶H貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》的主要作用在于幫助我國進(jìn)出口企業(yè)在與外商結(jié)識、談判、簽約、履約、解決糾紛的過程中能夠識破騙局和陷阱，開展安全貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)合法賺錢。希望國際貿(mào)易商業(yè)人士閱讀《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》，不僅能夠提升識破形形色色國際貿(mào)易騙局的能力，區(qū)分商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)，而且可以在國際貿(mào)易藍(lán)海中發(fā)現(xiàn)商機(jī)無限之道。希望國際貿(mào)易法律人士閱讀《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》，能夠進(jìn)一步提高國際法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識，從而服務(wù)企業(yè)。另外，鑒于時(shí)間及水平因素，書中可能會出現(xiàn)錯(cuò)誤，恭請大家批評指正。
國際貿(mào)易欺詐與反欺詐是老課題，同樣也是一個(gè)新問題，因?yàn)槭挛镌谧兓咐诜�，法律也在不斷趨向更加科學(xué)，因此對該問題的研究一直在深化之中。
我很高興地閱讀了我在對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的博士生蔣琪律師帶領(lǐng)他的團(tuán)隊(duì)完成的《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》一書，在這本書中，我看到了近三年發(fā)生在國際貿(mào)易領(lǐng)域14個(gè)方面近80起真實(shí)案例的全面分析、評述。每一章從導(dǎo)讀、案情簡介、欺詐手段、反欺詐措施四個(gè)方面深入淺出地進(jìn)行實(shí)證研究并提}H具體防范措施。盡管這本書并非十全十美，有值得商榷和探討之處，但這是一本理論密切聯(lián)系實(shí)際的好書，對于商界和法律界均是有益的和值得閱讀的。
事實(shí)上，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院一直注重判例研究工作，我本人編著的《西方國家公司法概論》以及我與王軍教授共同編寫的《國際商法》等書籍均注重對西方國家的相關(guān)判例進(jìn)行系統(tǒng)研究。最高人民法院自2011年12月發(fā)布一批指導(dǎo)性案例以來，迄今已經(jīng)發(fā)布了十批52件指導(dǎo)性案例，因此，案例研究在中國具有重大的現(xiàn)實(shí)意義和理論意義。
本書是蔣琪律師及其團(tuán)隊(duì)繼2012年出版《國際貨物貿(mào)易法律風(fēng)險(xiǎn)與防范判例精解》之后第二本專著，他與他的團(tuán)隊(duì)長期在國際貿(mào)易領(lǐng)域?yàn)橥赓Q(mào)公司代理案件、防范風(fēng)險(xiǎn)，做出了積極的貢獻(xiàn)。今天，他們將多年來的外貿(mào)業(yè)務(wù)實(shí)踐利用業(yè)余時(shí)間撰成書稿，是對“法律的真諦是實(shí)踐”的具體應(yīng)用。我作為他的老師，對此感到自豪，也期待他們在國際商法領(lǐng)域研究上有更大進(jìn)步。
是為序。
蔣琪，1974年1月生，山東兗州人。1995年畢業(yè)于煙臺大學(xué)法學(xué)院，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；2008年畢業(yè)于美國天普大學(xué)法學(xué)院，獲法律碩士學(xué)位；2013年考取對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院國際商法博士，師從沈四寶教授。中國國際貨物貿(mào)易金融專業(yè)律師，德衡律師集團(tuán)總裁，北京德和衡律師事務(wù)所主任，中國德和精品律所聯(lián)盟（ECLA）主席。同時(shí)，擔(dān)任中國中小企業(yè)協(xié)會法律工作委員會主任、中國行為法學(xué)會法治中國文化藝術(shù)研究院副秘書長、中國法學(xué)會律師法學(xué)研究會常務(wù)理事、中國青年企業(yè)家協(xié)會會員。著有《國際貨物貿(mào)易法律風(fēng)險(xiǎn)與防范判例精解》一書，并發(fā)表過《套利貿(mào)易中的法律問題》《進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)中的法律問題》《止付泛濫嚴(yán)重影響中國銀行業(yè)的國際形象》等多篇論文。
第一章 主體
第二章 術(shù)語
第三章 代理
第四章 結(jié)算
第五章 質(zhì)量
第六章 收貨
第七章 倉儲
第八章 保證
第九章 融資
第十章 海關(guān)
第十一章 海運(yùn)
第十二章 加工貿(mào)易
第十三章 國際工程承包
第十四章 國際仲裁
《國際貨物貿(mào)易欺詐與反欺詐案例精解》：
根據(jù)該司法解釋，貨運(yùn)代理企業(yè)必須同時(shí)受買賣雙方的委托，作為實(shí)際托運(yùn)人的國內(nèi)賣方才有優(yōu)先取得提單和運(yùn)輸單證的權(quán)利。如果貨運(yùn)代理僅受一方的委托，那么即使貨運(yùn)代理從承運(yùn)人處獲得提單，根據(jù)合同相對性原理，貨代也只能將單據(jù)交給和其簽訂委托代理合同的當(dāng)事人。因此，為維護(hù)國內(nèi)出口商的合法利益，國內(nèi)出口商和國外進(jìn)口商應(yīng)選擇同一貨代公司或成為同一貨運(yùn)代理合同的當(dāng)事人。
另外，根據(jù)上文分析，按照《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》72條和《中華人民共和國合同法》94條第4項(xiàng)的規(guī)定，出現(xiàn)合同一方當(dāng)事人嚴(yán)重違約情況，另一方當(dāng)事人可以行使抗辯權(quán)，但是在FOB術(shù)語下，國內(nèi)賣方并非運(yùn)輸合同的當(dāng)事人，行使上述權(quán)利需要承運(yùn)人的配合。為實(shí)現(xiàn)賣方對運(yùn)輸途中貨物的控制權(quán)，雙方可以約定增加買方合同義務(wù)，可以在FOB術(shù)語買方義務(wù)項(xiàng)下增加規(guī)定：應(yīng)賣方要求，買方必須指示承運(yùn)人在提單中將賣方記載為托運(yùn)人，并將提單交付賣方。通過FOB特別條款約定，國內(nèi)賣方成為海上貨物運(yùn)輸?shù)漠?dāng)事人，可以直接約束承運(yùn)人，實(shí)現(xiàn)對貨物的控制。
三、關(guān)于賣方利用CIF貿(mào)易術(shù)語實(shí)施欺詐的買方反欺詐策略
�。ㄒ唬┵Y信調(diào)查
慎重選擇交易或合作伙伴，是預(yù)防國際貿(mào)易術(shù)語欺詐最重要的方面，而要做到這一點(diǎn)，首先要查清對方的資信情況。無論是FOB術(shù)語還是CIF術(shù)語，對合作伙伴進(jìn)行資信調(diào)查都十分重要，但是，由于CIF術(shù)語下賣方承擔(dān)交貨和安排運(yùn)輸?shù)牧x務(wù)，因此對于CIF'的買方來說對賣方進(jìn)行資信調(diào)查尤其重要。資信是指公司的綜合經(jīng)濟(jì)狀況和綜合商業(yè)形象。前者主要是指公司的注冊資本、實(shí)收資本、固定資產(chǎn)、賬戶余額、主要業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營能力等；后者是指公司的商業(yè)信譽(yù)、商業(yè)道德和商業(yè)作風(fēng)等。公司的資信狀況關(guān)系到其有無履約能力和有無履約誠意。在國際貿(mào)易實(shí)務(wù)中，一般通過如下幾種方式進(jìn)行資信調(diào)查：（1）通過銀行調(diào)查；（2）通過本國駐外領(lǐng)事館的商務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查；（3）通過當(dāng)?shù)氐纳虝蛲瑯I(yè)會進(jìn)行調(diào)查；（4）通過境外愛國僑胞團(tuán)體進(jìn)行調(diào)查；（5）通過外國的律師事務(wù)所進(jìn)行調(diào)查；（6）通過專業(yè)的國際資信機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。
買方通過資信調(diào)查，對賣方的資質(zhì)和信譽(yù)有了清楚的了解，提高了防范欺詐的能力。如果賣方是經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的大公司，與之簽訂CIF術(shù)語的合同，遭受欺詐的風(fēng)險(xiǎn)一般不會太大。否則，就應(yīng)當(dāng)與之簽訂FOB術(shù)語的合同，以防被欺詐。案例一中，如果國內(nèi)買方能夠提前對國外賣方和承運(yùn)商進(jìn)行資信調(diào)查，就會及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的交易風(fēng)險(xiǎn)，拒絕采用CIF術(shù)語或者更換承運(yùn)商，從而進(jìn)行有效的欺詐防范。
�。ǘ┏浞掷眯庞米C欺詐例外原則
根據(jù)信用證獨(dú)立原則，銀行處理的是純粹的單據(jù)業(yè)務(wù)，只要受益人提交了符合信用證項(xiàng)下的單據(jù)，開證行就有義務(wù)付款，這就是信用證獨(dú)立原則，但這種原則的負(fù)面影響是為詐騙分子利用信用證實(shí)施欺詐提供了機(jī)會。因此，為了維護(hù)開證人的合法權(quán)益，維護(hù)國際貿(mào)易良好秩序，一些國家確立了信用證欺詐例外的原則。隨后，越來越多的國家或地區(qū)逐步接受了這個(gè)原則。信用證欺詐例外是指，即使受益人交付的單據(jù)表面上嚴(yán)格與信用證相符，一旦銀行或者開證申請人具有確切的證據(jù)證明受益人在交易中欺詐或者提供偽造的單據(jù)，銀行有權(quán)不對欺詐性單據(jù)付款，開證申請人有權(quán)請求法院頒發(fā)禁止令或者其他措施禁止銀行對受益人付款，或者在付款后仍有追索權(quán)。CIF貿(mào)易術(shù)語下，買方利用信用證欺詐例外原則防范欺詐，需要在雙方履行合同時(shí)時(shí)刻注意賣方的有關(guān)情況，不可掉以輕心，船舶在裝運(yùn)港起航后，時(shí)刻收集相關(guān)信息，一旦發(fā)現(xiàn)情況有變，及早采取措施，提交證據(jù)，申請法院發(fā)布止付令。
中國最高人民法院在2005年公布了《關(guān)于審理信用證糾紛問題的若干規(guī)定》（以下簡稱《信用證糾紛規(guī)定》），明確規(guī)定了信用證欺詐例外之例外、信用證欺詐的認(rèn)定條件以及保全措施。該《信用證糾紛規(guī)定》第10條規(guī)定：“人民法院認(rèn)定存在信用證欺詐的，應(yīng)當(dāng)裁定中止支付或者判決終止支付信用證項(xiàng)下款項(xiàng)。”第8條規(guī)定：“凡有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在信用證欺詐：（一）受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù)；（二）受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價(jià)值；（三）受益人和開證申請人或者其他第三方串通提交假單據(jù)，而沒有真實(shí)的基礎(chǔ)交易；（四）其他進(jìn)行信用證欺詐的情形。”根據(jù)中國的司法解釋和司法實(shí)踐，只有在基礎(chǔ)交易存在實(shí)質(zhì)性欺詐的情況下，才可以構(gòu)成信用證關(guān)系與基礎(chǔ)交易相獨(dú)立的例外，適用信用證欺詐申請止付。
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