本書(shū)從新的角度介紹反洗錢領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí)，包括最新的法律規(guī)章，新形勢(shì)、新內(nèi)容、新趨勢(shì)等。本書(shū)共十一章，分別介紹了反洗錢概述、反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、反洗錢法律制度、反洗錢內(nèi)部控制體系、客戶身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料與交易記錄保存、反洗錢調(diào)查、反洗錢監(jiān)管、反洗錢國(guó)際合作、反洗錢趨勢(shì)與挑戰(zhàn)等內(nèi)容。