第一章 公司治理的現(xiàn)實概述 一、公司治理的本質(zhì) （一）公司治理的本質(zhì) （二）公司治理的三大機(jī)制 二、公司治理的結(jié)構(gòu) （一）“三會一層” （二）公司治理結(jié)構(gòu)全景 （三）公司治理結(jié)構(gòu)的使命 三、黨的領(lǐng)導(dǎo) （一）雙向進(jìn)入交叉任職 （二）“三重一大”前置討論 （三）黨委與公司治理決策的結(jié)合 四、公司治理評價 （一）評價體系 （二）評價報告示范模板 第二章 公司戰(zhàn)略 一、公司戰(zhàn)略的價值 （一）公司戰(zhàn)略的實務(wù)定義 （二）公司戰(zhàn)略推動變革 二、公司戰(zhàn)略的制定 （一）戰(zhàn)略報告框架 （二）制定工作程序 （三）戰(zhàn)略解構(gòu) （四）公司戰(zhàn)略報告示范模板 三、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行 （一）執(zhí)行保證 （二）執(zhí)行后評估 （三）戰(zhàn)略評估報告示范模板 第三章 公司章程 一、章程架構(gòu) （一）黨委 （二）“三會一層”的建制 （三）章程必備條款 （四）章程定制條款項 （五）公司章程制定規(guī)則指引 （六）國有企業(yè)公司章程的制定程序 二、各方權(quán)責(zé)和利益保護(hù) （一）股東 （二）外部利益相關(guān)者 （三）員工 三、章程的修訂 （一）修訂事由 （二）修訂程序 四、章程示范模板 （一）股份有限公司章程 （二）有限責(zé)任公司章程 第四章 股東會-股東大會 一、組成 （一）股東類別 （二）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖示范模板 二、職權(quán) （一）公司法規(guī)定的法定職權(quán) （二）上市公司股東大會的法定職權(quán) （三）金融機(jī)構(gòu)股東會和股東大會的法定職權(quán) （四）國有企業(yè)股東會和股東大會的法定職權(quán) 三、議事規(guī)則 （一）召集程 （二）召開和表決程序 四、股東大會召開案例 （一）案例基本背景 （二）各方爭議 （三）法律法規(guī)和公司規(guī)定 （四）焦點問題解決方案 （五）案例中相關(guān)示范模板 五、股東會-股東大會示范模板 （一）會議通知 （二）議題征集通知 （三）會議記錄 （四）會議表決結(jié)果通知書 （五）議案模板 （六）會議主持稿 （七）法律意見書 （八）股東大會議事規(guī)則 第五章 董事會 一、董事制度 （一）董事類別 （二）董事任職資格 （三）董事的提名和選舉 （四）董事的權(quán)利和義務(wù) （五）獨(dú)立董事 （六）董事的履職評價和案例 二、董事會 （一）董事會組成 （二）董事會職權(quán) （三）董事會議事規(guī)則 三、董事會專門委員會 （一）戰(zhàn)略投資委員會 （二）提名和薪酬績效委員會 （三）審計委員會 （四）專門委員會議事規(guī)則 四、董事會辦公室和董事會秘書 （一）董事會辦公室的職責(zé) （二）董事會秘書 五、董事會規(guī)則性文件目錄 六、示范模板 （一）會議通知 （二）董事會專委會表決意見書 （三）獨(dú)立董事專項意見 （四）董事選任-推薦-委派書 （五）董事-董事長選舉議案 （六）董事會對高級管理人員履職評價的報告 （七）董事會專門委員會議事規(guī)則 （八）董事會議事規(guī)則 （九）董事會年度報告 第六章 監(jiān)事會 一、監(jiān)事類別 （一）股東監(jiān)事 （二）外部監(jiān)事 （三）職工監(jiān)事 二、監(jiān)事會架構(gòu) （一）監(jiān)事會組成 （二）監(jiān)事會結(jié)構(gòu) 三、監(jiān)事會職權(quán) （一）公司法規(guī)定的監(jiān)事會法定職權(quán) （二）上市公司監(jiān)事會法定職權(quán) （三）銀行保險機(jī)構(gòu)監(jiān)事會法定職權(quán) 四、議事規(guī)則 （一）監(jiān)事會專門委員會議事規(guī)則 （二）監(jiān)事會議事規(guī)則 五、監(jiān)事會監(jiān)督作用 （一）監(jiān)事會及其監(jiān)督 （二）提升監(jiān)事會監(jiān)督作用的途徑 （三）獨(dú)立董事與監(jiān)事會的監(jiān)督職能分工的探討 六、監(jiān)事會規(guī)則性文件目錄 七、示范模板 （一）會議通知 （二）監(jiān)事會決議 （三）監(jiān)事會專項意見 （四）監(jiān)事會專委會議事規(guī)則 （五）監(jiān)事會議事規(guī)則 （六）職工監(jiān)事選舉議案 第七章 高級管理層 一、高級管理人員 （一）高級管理人員定義 （二）優(yōu)秀高級管理人員畫像 （三）高級管理人員任職資格 二、高級管理人員職責(zé) （一）高級管理人員的職權(quán) （二）高級管理人員的義務(wù) （三）總經(jīng)理的權(quán)責(zé) 三、高級管理人員的激勵與約束 （一）對高級管理人員的激勵 （二）對高級管理人員的約束 四、授權(quán)管理 （一）授權(quán)體系 （二）授權(quán)制度 （三）授權(quán)書示范模板 五、公司管理性制度文件目錄 第八章 考核 一、考核體系 （一）三個層次的考核體系 （二）考核工作職能分工 （三）考核指標(biāo)的設(shè)置 （四）考核指標(biāo)執(zhí)行評估 二、對董事、監(jiān)事的履職評價 （一）董事、監(jiān)事履職評價體系 （二）履職評價依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) （三）履職評價結(jié)果運(yùn)用 三、對高級管理人員的考核 （一）考核流程 （二）考核結(jié)果運(yùn)用 四、對部門和個人的考核 （一）指標(biāo)設(shè)置 （二）部門考核 （三）個人考核 （四）考核結(jié)果運(yùn)用 五、考核文件示范模板 （一）董事履職情況自我評價表 （二）監(jiān)事會對董事履職情況評價表 （三）監(jiān)事履職情況自我評價表 （四）監(jiān)事會對監(jiān)事履職情況評價表 六、考核案例 （一）對董事會的考核案例 （二）對監(jiān)事會的考核案例 （三）對高管層的考核案例 （四）對部門KPI的考核案例 （五）對員工個人KPI的考核案例 （六）關(guān)鍵崗位考核實施方案案例 （七）工資總額管理案例 第九章 公司治理的兩個痛點 一、股東永遠(yuǎn)的痛——內(nèi)部人控制 （一）內(nèi)部人控制產(chǎn)生的原因 （二）內(nèi)部人控制的解決方案 二、高管的職業(yè)風(fēng)險——大股東操縱 （一）大股東操縱公司的途徑 （二）大股東操縱行為的解決方案 第十章 公司治理其他相關(guān)問題 一、公司年報 （一）公司年報種類 （二）年報結(jié)構(gòu) （三）年報示范模板 二、數(shù)據(jù)治理 （一）數(shù)據(jù)治理評估 （二）數(shù)據(jù)治理的“痛點” （三）數(shù)據(jù)治理的解決方案 三、電子印章和電子簽名 （一）電子印章和電子簽名的概念 （二）實現(xiàn)方案 （三）公司電子印章和電子簽名管理案例 （四）電子印章管理制度示范模板