總目錄

一、金融監(jiān)管（1）

1.綜合監(jiān)管（1）

2.中央銀行（123）

(1)綜合管理（123）

(2)現(xiàn)金、人民幣、貨幣政策管理（145）

(3)金銀與國(guó)庫(kù)管理（158）

二、金融機(jī)構(gòu)（174）

1.商業(yè)銀行（174）

(1)機(jī)構(gòu)管理（174）

(2)公司治理（203）

(3)資本與風(fēng)險(xiǎn)管理（259）

2.政策性銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)（322）

3.外資及境外金融機(jī)構(gòu)（478）

三、金融業(yè)務(wù)（519）

1.存款、借款業(yè)務(wù)（519）

2.同業(yè)拆借業(yè)務(wù)（537）

3.金融債券業(yè)務(wù)（548）

4.信貸業(yè)務(wù)（571）

5.信托業(yè)務(wù)（636）

6.授信業(yè)務(wù)（658）

7.不良資產(chǎn)管理（665）

8.支付結(jié)算業(yè)務(wù)（669）

9.外匯業(yè)務(wù)（744）

四、金融犯罪（787）

五、人大代表建議、政協(xié)委員提案答復(fù)（821）

目錄

一、金融監(jiān)管

1.綜合監(jiān)管

中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法

(2006年10月31日)

中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法

(2006年10月31日)

中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法

(2022年9月2日)

防范和處置非法集資條例

(2021年1月26日)

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定

(2006年11月14日)

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法

(2021年4月15日)

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法

(2019年1月29日)

互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法（試行）

(2018年9月29日)

金融違法行為處罰辦法

(1999年2月22日)

銀行保險(xiǎn)違法行為舉報(bào)處理辦法

(2019年12月25日)

金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法

(2018年7月26日)

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查辦法（試行）

(2019年12月24日)

征信業(yè)管理?xiàng)l例

(2013年1月21日)

征信業(yè)務(wù)管理辦法

(2021年9月27日)

金融機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)條例

(2001年11月23日)

金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法

(2022年1月19日)

中國(guó)人民銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施辦法

（2020年9月15日）

銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)投訴處理管理辦法

（2020年1月14日）

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)行政處罰辦法

（2020年6月15日)

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)行政復(fù)議辦法

(2004年12月28日)

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定

(2020年5月24日)

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)信訪工作辦法

(2020年1月14日)

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)關(guān)國(guó)家安全機(jī)關(guān)查詢(xún)凍結(jié)工作規(guī)定

(2014年12月29日)

銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)許可證管理辦法

(2021年4月28日)

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售專(zhuān)區(qū)錄音錄像管理暫行規(guī)定

(2017年8月23日)

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為管理指引

(2018年3月20日)

銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件金融服務(wù)管理辦法

(2020年9月9日)

銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法（試行）

（2021年5月20日）

中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)監(jiān)管職責(zé)規(guī)定

（2021年7月30日）

系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）

（2021年9月30日）

全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法

（2021年10月27日）

2.中央銀行

(1)綜合管理

中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法

(2003年12月27日)

中國(guó)人民銀行行政許可實(shí)施辦法

(2020年3月20日)

中國(guó)人民銀行行政處罰程序規(guī)定

(2022年4月14日)

中國(guó)人民銀行行政復(fù)議辦法

(2001年2月1日)

中國(guó)人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定

(2022年4月14日)

(2)現(xiàn)金、人民幣、貨幣政策管理

現(xiàn)金管理暫行條例

(2011年1月8日)

中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例

(2018年3月19日)

中華人民共和國(guó)國(guó)家貨幣出入境管理辦法

(1993年1月20日)

人民幣圖樣使用管理辦法

(2019年10月15日)

中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法

(2003年12月24日)

中國(guó)人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法

(2019年10月16日)

人民幣利率管理規(guī)定

(1999年3月2日)

中國(guó)人民銀行關(guān)于建立場(chǎng)外金融衍生產(chǎn)品集中清算機(jī)制及開(kāi)展人民幣利率互換集中清算業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知

(2014年1月28日)

(3)金銀與國(guó)庫(kù)管理

中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例

(2011年1月8日)

中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例施行細(xì)則

(1983年12月28日)

對(duì)金銀進(jìn)出國(guó)境的管理辦法

(1984年2月1日)

中華人民共和國(guó)國(guó)家金庫(kù)條例

(2020年11月29日)

中華人民共和國(guó)國(guó)庫(kù)券條例

(2011年1月8日)

中央財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理辦法

(2020年1月8日)

商業(yè)銀行、信用社代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)管理辦法

(2001年1月9日)

中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理暫行辦法

(2006年5月26日)

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