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本書旨在為企業(yè)刑事合規(guī)提供實務指引。分別從企業(yè)刑事合規(guī)與律師角色、企業(yè)反舞弊調(diào)查、企業(yè)刑事控告、企業(yè)刑事風險識別與評估、企業(yè)刑事危機處理、企業(yè)刑事合規(guī)管理體系的搭建、涉案企業(yè)合規(guī)整改、企業(yè)刑事法律顧問8個具體方面對企業(yè)形式合規(guī)相關內(nèi)容進行梳理。本書特點之一即作者從律師這一角色出發(fā), 對律師在企業(yè)刑事合規(guī)中起到的作用、做什么與如何做、應注意的問題等內(nèi)容進行詳細闡述, 力求為各位律師同人提供企業(yè)刑事合規(guī)法律實務中的指引與參考。

序　一
法學界和律師界關注企業(yè)刑事合規(guī)有些年頭了。近年來，以北京大學法學院陳瑞華教授為代表的多位學者致力于從理論和構架等層面系統(tǒng)研究中國企業(yè)刑事合規(guī)問題，出版或發(fā)表了一批高質量的學術專著或論文。律師界關注刑事合規(guī)從時間線上看或許更早一些。2013年在上海召開的第四屆博和法律論壇就以“企業(yè)刑事法律風險防控”為主題，邀請了著名刑法學家蘇惠漁先生、劉桂明先生以及企業(yè)家、律師共聚一堂進行探討，會上還舉行了博和刑事法律服務中心編寫的《企業(yè)常見刑事法律防控操作指引》的首發(fā)式。其后，不少律師事務所舉辦的各種論壇也把主題設定為企業(yè)刑事合規(guī)，吸引了包括法官、檢察官在內(nèi)的法律人踴躍參與。2021年4月，最*人民檢察院聯(lián)合中華全國工商業(yè)聯(lián)合會等13個部門開展了涉案企業(yè)刑事合規(guī)改革，由此拉開了企業(yè)刑事合規(guī)從理論探討到司法實踐的大幕�？梢哉f，正是學者、律師和司法人員的共同參與、推動，涉案企業(yè)刑事合規(guī)改革作為企業(yè)刑事合規(guī)的最重要部分才得以落地生根。
第十二屆博和法律論壇于2021年11月在上海成功舉辦，論壇主題仍延續(xù)了企業(yè)刑事合規(guī)。該屆論壇主題為“探索、借鑒、展望——企業(yè)刑事合規(guī)的理想構型與中國路徑”。關于為何要關注企業(yè)刑事合規(guī)，我在代表論壇主辦方的歡迎致辭中講了這樣一段話，引用在此：刑事合規(guī)是近幾年刑法學術界與刑事實務界的熱議話題。2018年以來，企業(yè)合規(guī)建設逐漸引起我國經(jīng)濟領域從上到下的高度關注,而刑事合規(guī)作為企業(yè)合規(guī)中最為基礎、最難把握的一環(huán)，更是成為我國民營經(jīng)濟在應對全球化挑戰(zhàn)與實現(xiàn)高質量發(fā)展進程中必須特別重點關注的問題。目前，刑事合規(guī)制度在我國剛剛落地，仍處于“摸著石頭過河”的階段;因此，如何推進合規(guī)理念與我國刑事司法理念的有機融合，如何吸收借鑒域外的制度設計與運行方式，如何對我國目前的刑事合規(guī)制度優(yōu)化改革，如何準確定位律師在刑事合規(guī)制度中的角色作用，等等，都值得我們法律職業(yè)共同體去探索、去思考。
謝向英是一位優(yōu)秀的青年刑事律師，系我所在的上海博和漢商律師事務所的高級合伙人，同時也擔任上海市律師協(xié)會刑事合規(guī)專業(yè)委員會的委員。除了在刑事辯護領域努力耕耘外，他也在持續(xù)研究刑事合規(guī)問題，不僅發(fā)表了多篇論文，還創(chuàng)設了“刑事合規(guī)觀察”微信公眾號，向業(yè)內(nèi)外及時傳遞涉刑事合規(guī)資訊、理論研究和實務操作訊息。特別是謝向英律師的這部《企業(yè)刑事合規(guī)實務》新著，不僅彌補了《企業(yè)常見刑事法律防控操作指引》沒有進一步深化、升華的缺憾，而且填補了新時期一線律師撰寫涉企業(yè)刑事合規(guī)專著的空白，值得鼓勵和祝賀。
我一直認為律師要具備說、寫、做的能力。其中，“寫”最能考驗律師的基本功�！皩憽�，既是一種表達，也是一種思考；既是一種門面，也是一種內(nèi)在；既是一種欣賞，也是一種認可；既是一種積累，也是一種傳承。寫得性情，寫得平和，寫得通透，寫得練達,自我提升，當事人滿意，裁判者肯定，抑或還有受眾擁躉，達到此等境界，一位律師離成功也就不遠了。因此，希望每一位年輕律師都能勤思考、勤寫作，出具的每一份律師函、每一份代理詞、每一份辯護詞，凝聚天理、人情、國法，找不出毛病，挑不出瑕疵，展現(xiàn)新時期中國律師的風采。
最后，希望謝向英律師的這本書能為律師同行、企業(yè)家朋友提供有價值、有意義的參考。
林東品
上海博和漢商律師事務所主任，上海市律師協(xié)會副會長，
中華全國律師協(xié)會刑事專業(yè)委員會副主任，
全國優(yōu)秀律師，第四屆東方大律師，一級律師
序二：刑事合規(guī)是一陣風還是一條路？
近幾年，有一個詞語擺在我們面前，我們既不能無動于衷，也不能司空見慣，更不能熟視無睹。
這個詞就是“刑事合規(guī)”。這既不是一個簡單的詞語，也不是一個簡單的問題，更不是一個簡單的話題，而是一個非常重要的主題。
那么，到底什么是刑事合規(guī)？究竟為什么要刑事合規(guī)？
現(xiàn)在，展現(xiàn)在各位面前的這部新書給了我們明確而正確的答案。
大學同宿舍同學、上海博和漢商律師事務所主任林東品（現(xiàn)兼任上海市律師協(xié)會副會長）打來電話說，他們所的合伙人謝向英最近推出了一部有關企業(yè)刑事合規(guī)的新作，請我為其寫個序支持、鼓勵一下。
我很理解并贊成老同學無論是作為律協(xié)領導還是作為律所主任對年輕人的厚愛。其實，我對博和漢商所這位新一代合伙人謝向英律師同樣也很了解。每年年底參加“博和刑事法律論壇”，我都能聽到謝向英律師的精彩演講。這是一位很帥氣、很有才、很有成就的“80后”律師，無論是業(yè)務水平還是管理能力，都值得重點看好和期待。聽林東品主任說，新書內(nèi)容是有關刑事合規(guī)的研究，我也正好想認真學習一下。此前，我曾經(jīng)得到過陳瑞華教授贈閱的《企業(yè)合規(guī)基本理論》，受益匪淺。
在陳瑞華教授的論著中有這樣一段論述讓我印象深刻：為什么律師不把法律服務的階段提前到立案之前呢?為什么企業(yè)不早點意識到自己的法律風險，進行體檢式的風險防控工作呢？尤其是一些企業(yè)在受到行政監(jiān)管部門的執(zhí)法調(diào)查過程中，為什么不及時診斷自己商業(yè)模式、經(jīng)營方式的法律風險，并盡早采取行動來避免它呢？為什么不能讓一個接受執(zhí)法調(diào)查的企業(yè)實現(xiàn)在行政執(zhí)法環(huán)節(jié)的“軟著陸”，而將案件阻止在刑事立案的大門之外呢？為此，陳瑞華教授提出，律師應當將刑事辯護的服務前置，從審判階段提前到審判前階段，然后再提前到刑事立案之前，直至提前到行政執(zhí)法調(diào)查環(huán)節(jié)，這就使律師的刑事業(yè)務從原來的注重治療式的辯護服務，擴展為注重體檢式的刑事法律風險防控。考慮到有學者和律師提出了“企業(yè)合規(guī)”的概念，而這一概念也強調(diào)企業(yè)的法律風險防控，陳瑞華教授認為，我們可以將刑事律師所做的防控法律風險的業(yè)務稱為“刑事合規(guī)”。
作者謝向英律師這本書的寫作與研究，所做的就是“刑事合規(guī)”從理論到實踐、從認識到操作、從業(yè)務到指引這件事，也就是我們律師如何拓展刑事法律服務、怎樣提升刑事法律服務水平。簡而言之，就是作為律師如何面對刑事合規(guī)業(yè)務的發(fā)展、怎樣應對刑事合規(guī)業(yè)務的變化。
通過閱讀，我認為本書已經(jīng)達到了這個要求，實現(xiàn)了這個目標。在我看來，這既是一部通俗易懂的入門之作，又是一部深入淺出的入題之作，更是一部融會貫通的入行之作。
從常識來看，這是一部通俗易懂的入門之作。近年來，企業(yè)合規(guī)正受到越來越多的關注，越來越多的律師也開始涉足或轉型合規(guī)業(yè)務，同時各大律所也紛紛成立專事企業(yè)合規(guī)的業(yè)務團隊，以求在一片藍海中搶先布局。但是，究竟應該如何理解企業(yè)合規(guī)、怎樣進入企業(yè)合規(guī)之門，卻是見仁見智。為此，本書作者首先提出刑事合規(guī)業(yè)務與傳統(tǒng)的刑事辯護業(yè)務有較多的區(qū)別，律師在開展企業(yè)刑事合規(guī)業(yè)務時，應做到“轉變思路、轉變角色、轉變工作方式”三個轉變和“結合企業(yè)治理模式與商業(yè)思維、結合刑事訴訟的經(jīng)驗、結合非訴律師的工作習慣”三個結合。于是，作者以通俗易懂的語言與提綱挈領的概述，介紹了刑事合規(guī)業(yè)務的概念、特點、內(nèi)容等基本常識。有人將刑事合規(guī)理解為合理規(guī)避刑事法律制裁，因此要求律師幫助其設置一些方法去進行違法犯罪的業(yè)務，逃避法律的制裁。本書作者特別強調(diào)，這是極其錯誤的理解。實際上，刑事合規(guī)，是指企業(yè)通過搭建刑事合規(guī)體系，避免其涉及相關的刑事法律風險，目的是識別刑事風險而不去做；并非明知是刑事犯罪仍然去做，試圖通過設置相應方法逃避刑事制裁�？梢�，對于如何進入刑事合規(guī)業(yè)務之門、如何從認識到常識，本書都是一部值得參考的實務之作。
從研究來看，這是一部深入淺出的入題之作。對執(zhí)業(yè)律師來說，所有的研究是為了找到對策、切合主題。本書作者謝向英律師同樣也不例外，也希望本書達到這個目的。通過本書，我們確實看到作者既研究了實際問題，又回應了社會話題，更切合了時代主題。本書作者通過企業(yè)刑事合規(guī)與律師角色、企業(yè)反舞弊調(diào)查、企業(yè)刑事控告、企業(yè)刑事風險識別與評估、企業(yè)刑事危機應對、企業(yè)刑事合規(guī)管理體系的搭建、涉案企業(yè)合規(guī)整改、企業(yè)刑事法律顧問八章，系統(tǒng)而全面地進行了梳理和設計。問題是最好的導向。本書作者面對的問題與我們所有刑事律師一樣，都是企業(yè)發(fā)展中不斷凸顯的問題，都是司法實踐中十分突出的問題，都是法律服務中期待突圍的問題。一言以蔽之，所有這些問題，都是既要研究更要解決的問題。所以，對于如何聚焦問題的路徑和方向，從知識到見識，本書都是一部值得借鑒的實時之作。
從操作來看，這是一部融會貫通的入行之作。隨著司法實務探索實踐的不斷推進，許多從業(yè)者發(fā)現(xiàn)中小企業(yè)開展合規(guī)建設的重要性和緊迫性凸顯。通過本書作者的研究，我們看到，一方面，中小企業(yè)是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，大部分基層檢察院轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)也都是中小企業(yè)，這些企業(yè)的合規(guī)管理體系建設做好了，便是最大的普法普惠；另一方面，中小企業(yè)的合規(guī)管理體系建設的有效性依然不足，抗風險能力不足、合規(guī)意識薄弱等是中小企業(yè)普遍存在的問題。這一矛盾背后反映的是，中小企業(yè)不是沒有合規(guī)需求，而是缺乏標準的指引和專業(yè)人士的建議和幫助。于是，標準而實際的操作指引就越來越重要了。作為上海博和漢商律師事務所刑事合規(guī)專業(yè)委員會主任，更作為上海市律師協(xié)會刑事合規(guī)業(yè)務研究委員會委員，這些年來一直傾注精力研究、分享刑事辯護與刑事合規(guī)業(yè)務的謝向英律師，對企業(yè)刑事合規(guī)業(yè)務確實既有心得，又有體會，更有話語權。因循“是什么、為什么、怎么辦”的思維邏輯，本書作者將重點聚焦在企業(yè)刑事合規(guī)業(yè)務的“怎么辦、做什么”等重點問題。最值得一提的是，本書每一個章節(jié)的思維導圖、每一個案例的娓娓道來、每一個流程的循循善誘，都是方法的有效指引和方向的有趣導引，都是一種融會貫通的專業(yè)指引。因此，對于如何成為刑事合規(guī)業(yè)務的行家，從技巧到本領，本書都是一部值得學習的實用之作。
對執(zhí)業(yè)律師尤其是從事刑事合規(guī)業(yè)務的律師來說，本書可謂既有料，又有用，更有效。那么，其對企業(yè)來說會有什么效果呢？
對企業(yè)來說，法律風險的防控往往是不受重視的，甚至是輕視乃至忽視的。事實上，在企業(yè)不合規(guī)的諸多風險中，相比民事、行政等方面的法律風險，刑事法律風險才是企業(yè)經(jīng)營管理者最需要關注和重視的法律風險。相比罰款這樣的處罰，牢獄之災才更加令人關切。在最*人民檢察院陸續(xù)發(fā)布的先行先試的案例中，我們看到，既有檢察機關的領先一步，也有第三方監(jiān)督評估組織的洞察一切，又有涉案企業(yè)的功虧一簣，更有刑事律師的獨當一面。
由上可見，無論是對企業(yè)還是對律師，刑事合規(guī)業(yè)務既不是一陣風的跟風，也不是一下子的時髦，而是一條必須認真對待、長期堅持、正確引領的遵法、學法、守法、用法之路。
如果說我拜讀陳瑞華教授的新書是打開了一扇窗，那么我閱讀謝向英律師的新作則是發(fā)現(xiàn)了一條路�？梢哉f，一部新書，一個新詞，一條新路，正是本書帶給我們的最大收獲。因為這是一部值得關注與期待的新書，也是一個值得研究與學習的新詞，更是一條值得大膽選擇與行穩(wěn)致遠的新路。
是以為序。
劉桂明
中國民主法制出版社《法治時代》
編委會副主任（執(zhí)行總編輯）、
法宣在線總編輯、桂客學院院長

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