本案例叢書是項目組對從中國裁判文書網(wǎng)上搜集的3000多個無罪判例進行系統(tǒng)整理和統(tǒng)計分析的結(jié)果。本書具體包括貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、單位行賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對單位行賄罪、介紹賄賂罪、私分國有資產(chǎn)罪、對有影響力的人行賄罪,意在提煉貪污賄賂罪方面的無罪判例規(guī)則;提供辯護攻略;并附相關(guān)法律法規(guī)和無罪判例索引,便于讀者閱覽查詢。
辯護攻略:證據(jù)、實體、程序,點面結(jié)合進行無罪辯護
無罪判例:公報案例、指導(dǎo)案例,尋蹤覓源歸納相關(guān)案例
貪污賄賂罪
●從點到面尋找證據(jù)層面無罪規(guī)則
●抽絲剝繭探尋實體層面無罪規(guī)則
●循序漸進探索程序?qū)用鏌o罪規(guī)則
●歸納總結(jié)法律法規(guī)以及判例索引
鄭飛,北京交通大學(xué)法學(xué)院副教授,北京市京都律師事務(wù)所兼職律師,中國政法大學(xué)法學(xué)博士,美國西北大學(xué)法學(xué)院訪問學(xué)者,“新技術(shù)法學(xué)”發(fā)起人,2017年入選北京市“百名法學(xué)英才”“首都法學(xué)法律高級人才庫專家”。在Asian Journal of Criminology、《政法論壇》等核心期刊發(fā)表論文20余篇,出版專著《證據(jù)性權(quán)利研究》,譯著《證據(jù)法的根基》,主持國家社科基金一般項目、北京市社科基金青年項目等多項省部級以上課題。長期主攻刑民交叉和刑行交叉領(lǐng)域業(yè)務(wù),致力于研究企業(yè)刑事法律風(fēng)險防控,成功承辦或參與多起疑難復(fù)雜案件。
梁雅麗,北京市京都律師事務(wù)所高級合伙人,京都刑事辯護研究中心主任,中國法學(xué)會法律文書學(xué)研究會理事,中國刑事訴訟法學(xué)研究會刑事辯護專業(yè)委員會委員,北京市律師協(xié)會第十一屆商事犯罪預(yù)防與辯護專業(yè)委員會委員,山東招遠“麥當(dāng)勞殺人案”辯護人,執(zhí)業(yè)二十六年,成功承辦過多起有重大影響的刑事案件及民商事疑難復(fù)雜案件,并被國內(nèi)多家媒體報道。尤為擅長刑事和民商事交叉領(lǐng)域及刑事和行政交叉領(lǐng)域業(yè)務(wù),致力于研究企業(yè)風(fēng)險的法律防控,并先后為多家大型企業(yè)、政府部門、事業(yè)單位及外商投資企業(yè)提供了出色的法律顧問服務(wù)。在企業(yè)風(fēng)險的法律預(yù)防和控制、企業(yè)改制、資產(chǎn)重組等方面積累了豐富的執(zhí)業(yè)實踐經(jīng)驗。榮獲《方圓律政》2014年律政年度刑辯律師,《中國企業(yè)報》2017年助力金融風(fēng)險防范人物,《法制晚報》2018年度優(yōu)秀律師,《中國商報》2019年商事法治建設(shè)年度典范人物。
目錄
第一章貪污罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1:事實不清,證據(jù)不足,證據(jù)尚未達到確實、充分程度
規(guī)則2:書證是復(fù)印件,未提供原件,無法辨認和鑒真
規(guī)則3:多份鑒定意見均有瑕疵,且結(jié)果不一致,無法證實犯罪事實
規(guī)則4:關(guān)鍵證人證言多次陳述不一,且又屬孤證,并無其他證據(jù)支持,所以無法認定犯罪事實
規(guī)則5:證人與案件處理存在利害關(guān)系,且沒有其他證據(jù)印證某項事實
規(guī)則6:證人沒有正當(dāng)理由拒絕出庭或者出庭后拒絕作證,法庭對其證言的真實性無法確認的,該證人證言不得作為定案的根據(jù)
規(guī)則7:犯罪事實僅有口供,沒有其他證據(jù)予以佐證,且犯罪事實不清,證據(jù)不足,認定證據(jù)尚未達到確實、充分程度
規(guī)則8:被告人不利供述系孤證,與證人證言不能相互印證,而其他供述相對穩(wěn)定,能夠形成完整的證據(jù)鏈
規(guī)則9:提交的證據(jù)存在矛盾之處,不能形成證據(jù)鎖鏈,不能排除合理懷疑
規(guī)則10:同案犯以證據(jù)不足判決無罪,且已經(jīng)生效。故檢察機關(guān)對被告貪污犯罪的指控亦屬于證據(jù)不足,因而指控的犯罪不能成立
規(guī)則11:現(xiàn)有新的證據(jù)能夠證明事實,推翻原先有罪事實認定
二、實體無罪規(guī)則
規(guī)則12:非法占有公共財物的犯罪事實不清、證據(jù)不足,或無法證明具體數(shù)額
規(guī)則13:被告人的侵吞公款數(shù)額未達到貪污犯罪的定罪起點數(shù)額,且無其他法律追究刑事責(zé)任的情節(jié)
規(guī)則14:被告人侵犯的財產(chǎn)為私人財產(chǎn),并非公共財產(chǎn),其行為不符合貪污罪的犯罪構(gòu)成要件
規(guī)則15:涉案款項是合法收入
規(guī)則16:沒有實施貪污行為
規(guī)則17:行為是職務(wù)侵占行為,數(shù)額尚未達到數(shù)額較大
規(guī)則18:涉案款項的用途均有合法渠道
規(guī)則19:行為屬一般違反財務(wù)制度行為
規(guī)則20:行為屬于民事范疇,不符合貪污罪構(gòu)成要件
規(guī)則21:不能認定被告人利用職務(wù)上的便利
規(guī)則22:行為構(gòu)成私分國有資產(chǎn)罪而非貪污罪
規(guī)則23:行為構(gòu)成詐騙罪而非貪污罪
規(guī)則24:未與扣押、凍結(jié)在案的財產(chǎn)發(fā)生混同
規(guī)則25:主觀上不具有非法占有的故意
規(guī)則26:被告人不是貪污罪的主體
規(guī)則27:以單位名義將國有資產(chǎn)集體私分給個人的行為,屬于單位犯罪,且被告人并非單位主要負責(zé)人
規(guī)則28:提供的證據(jù)不能證明多人之間有共同的故意或共同犯罪的行為
規(guī)則29:主觀惡意性不大,情節(jié)顯著輕微,可不認為是犯罪
三、程序無罪規(guī)則
規(guī)則30:取證程序不符合法律規(guī)定,且與證人證實的事實相悖
第二節(jié)統(tǒng)計分析與辯護攻略
一、統(tǒng)計分析
二、無罪辯護攻略
(一)打破證據(jù)鏈條及其完整性
(二)注重證人證言的質(zhì)詢
(三)以口供為突破口
(四)貪污罪主體
(五)貪污罪犯罪故意
(六)貪污罪對象
(七)貪污罪行為
(八)共同犯罪問題分析
(九)其他問題
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
(三)行政法規(guī)
(四)監(jiān)察法規(guī)
(五)其他規(guī)范性文件
二、指導(dǎo)性案例列表
(一)指導(dǎo)性案例
(二)“兩高”公報中的案例
(三)《刑事審判參考》中的案例
三、無罪判例列表
第二章受賄罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1:事實不清,證據(jù)不足或證據(jù)存疑,無其他證據(jù)印證,無法作為定案依據(jù)
規(guī)則2:證言沒有其他證據(jù)予以印證,系孤證,不能足以認定
規(guī)則3:證人翻供,以前的證詞存在串供,證據(jù)不足,存疑有利于被告人
規(guī)則4:檢察機關(guān)提供的證據(jù)存在諸多疑點,且無其他證據(jù)排除合理懷疑,證據(jù)之間不能形成完整的證據(jù)鎖鏈或存在矛盾
規(guī)則5:公訴機關(guān)的證據(jù)材料不具有排他性,不能充分得出指控犯罪事實的唯一結(jié)論,無法滿足確實充分的證據(jù)規(guī)格要求
規(guī)則6:非法證據(jù)排除
二、實體無罪規(guī)則
規(guī)則7:尚未達到數(shù)額較大的起點
規(guī)則8:合理的報酬、往來或民事行為,不屬于賄賂款
規(guī)則9:無法證明收受金錢事實
規(guī)則10:無法證明是否利用了職務(wù)便利為他人謀取利益
規(guī)則11:利益獲取者不是被告人的特定關(guān)系人
規(guī)則12:并非屬于“僅是掛名,不實際工作卻獲取所謂薪酬”的情形
規(guī)則13:無法證明被告人具有“承諾、實施和實現(xiàn)”三個階段的行為,不具備為他人謀取利益的犯罪要件
規(guī)則14:因未將款項上賬就認定為據(jù)為己有的理由不充分
規(guī)則15:收受財物尚未來得及處理的情況下,不宜認定為受賄
規(guī)則16:不具有刑法意義上的“國家工作人員”主體資格,不符合受賄罪的構(gòu)成要件
規(guī)則17:共同受賄不具有事先預(yù)謀
規(guī)則18:犯罪情節(jié)輕微,不需要判處刑罰,可以免予刑事處罰
第二節(jié)統(tǒng)計分析與辯護攻略
一、統(tǒng)計分析
二、無罪辯護攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
(三)行政法規(guī)
(四)監(jiān)察法規(guī)
(五)其他規(guī)范性文件
二、指導(dǎo)性案例列表
(一)指導(dǎo)性案例
(二)“兩高”公報中的案例
(三)《刑事審判參考》中的案例
三、無罪判例列表
第三章挪用公款罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1:證言系傳來證據(jù),沒有其他證據(jù)能夠相互印證
規(guī)則2:證據(jù)存在無法排除的矛盾和疑問且系孤證,尚未達到法定的證明要求
二、實體無罪規(guī)則
規(guī)則3:涉案款項并非公款
規(guī)則4:挪用公款數(shù)額未達到挪用公款犯罪的定罪起點數(shù)額
規(guī)則5:行為是執(zhí)行上級指令
規(guī)則6:挪用公款行為系組織研究決定
規(guī)則7:款項并非個人挪用或為了謀取個人利益,而是為了集體利益等其他利益
規(guī)則8:挪用公款行為屬于違反財經(jīng)紀律的套取現(xiàn)金行為,不構(gòu)成挪用公款罪
規(guī)則9:不符合挪用公款罪的犯罪主體要件
規(guī)則10:無法認定共同犯罪
第二節(jié)統(tǒng)計分析與辯護攻略
一、統(tǒng)計分析
二、無罪辯護攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
(三)行政法規(guī)
(四)監(jiān)察法規(guī)
(五)其他規(guī)范性文件
二、指導(dǎo)性案例列表
(一)“兩高”公報中的案例
(二)《刑事審判參考》中的案例
三、無罪判例列表
第四章單位行賄罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1:不符合法定證據(jù)種類
規(guī)則2:僅以被告人在偵查階段的供述以及傳聞證據(jù),不足以認定事實
規(guī)則3:證據(jù)來源不合法
二、實體無罪規(guī)則
規(guī)則4:行賄行為既不是由公司領(lǐng)導(dǎo)決定,也不是由公司提供資金或為該公司獲取非法商業(yè)利益,而是為謀取個人利益,以個人名義進行的
規(guī)則5:行賄數(shù)額未達到構(gòu)罪標準
規(guī)則6:不能認為謀取不正當(dāng)利益
規(guī)則7:不能證明實施了行賄行為
規(guī)則8:可以認定行為尚不屬于情節(jié)嚴重,依法不構(gòu)成單位行賄罪
規(guī)則9:給好處費系他人提出,被告人只是被動接受要求
規(guī)則10:不能認定企業(yè)因國家工作人員的索要而給付錢財?shù)男袨闉樾匈V犯罪
規(guī)則11:沒有為謀取不正當(dāng)利益而行賄的主觀故意
規(guī)則12:被指控對象是個人獨資企業(yè),不具備企業(yè)法人資格,故不構(gòu)成單位犯罪主體
規(guī)則13:行為人在公司成立之前的行賄行為,作為公司經(jīng)營活動的部分追認為公司的行為,不符合法律規(guī)定
規(guī)則14:記賬形式因違反相關(guān)法律的規(guī)定,不能納入公司的開支記賬
規(guī)則15:行賄事實發(fā)生時股東已全部發(fā)生變化,且因行賄所取得的非法利益均已被原股東個人所擁有,行為構(gòu)成行賄罪
規(guī)則16:無法認定共同犯罪
三、程序無罪規(guī)則
規(guī)則17:因除轉(zhuǎn)賬憑證外,無其他證據(jù)證實系檢察機關(guān)扣押財物行為,不能認定為扣押的涉案款物
第二節(jié)統(tǒng)計分析與辯護攻略
一、統(tǒng)計分析
二、無罪辯護攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
(三)監(jiān)察法規(guī)
二、指導(dǎo)性案例列表
“兩高”公報中的案例
三、無罪判例列表
第五章單位受賄罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1:證據(jù)上存在矛盾,不能排除合理懷疑,得出唯一結(jié)論
二、實體無罪規(guī)則
規(guī)則2:款項用途合法
規(guī)則3:證據(jù)不足以證明與相關(guān)行賄人、行賄單位有業(yè)務(wù)往來
規(guī)則4:行為屬于行政法規(guī)規(guī)制的范疇,尚不被刑事法律所調(diào)整
規(guī)則5:收取費用的行為系機構(gòu)的經(jīng)營行為
三、程序無罪規(guī)則
規(guī)則6:立案程序不合法
第二節(jié)統(tǒng)計分析與辯護攻略
一、統(tǒng)計分析
二、無罪辯護攻略
(一)本罪的犯罪主體
(二)本罪的犯罪客體
(三)本罪的犯罪客觀方面
(四)本罪的主觀方面
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
(三)監(jiān)察法規(guī)
二、無罪判例列表
第六章行賄罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1:事實不清,證據(jù)不足
規(guī)則2:僅有犯罪嫌疑人供述,沒有其他證據(jù)印證
規(guī)則3:被告人陳述和證言在庭審前后均存在矛盾,綜合全案證據(jù),認定被告人構(gòu)成行賄罪的證明標準不能達到確實充分的要求
二、實體無罪規(guī)則
規(guī)則4:行賄的數(shù)額未達到《刑法》規(guī)定的追訴標準
規(guī)則5:行賄對象不具有國家工作人員身份
規(guī)則6:不能證明謀取了不正當(dāng)利益
第二節(jié)統(tǒng)計分析與辯護攻略
一、統(tǒng)計分析
二、無罪辯護攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
(三)行政法規(guī)
(四)監(jiān)察法規(guī)
(五)其他規(guī)范性文件
二、指導(dǎo)性案例列表
(一)指導(dǎo)性案例
(二)“兩高”公報中的案例
(三)《刑事審判參考》中的案例
三、無罪判例列表
第七章對單位行賄罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
實體無罪規(guī)則
規(guī)則:非對單位行賄的犯罪行為實施主體
第二節(jié)無罪辯護攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
(三)監(jiān)察法規(guī)
二、無罪判例列表
第八章介紹賄賂罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、實體無罪
規(guī)則1:主觀上不具有介紹賄賂的故意,客觀上沒有實施介紹賄賂的行為
二、程序無罪
規(guī)則2:已過追訴時效
第二節(jié)無罪辯護攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
(三)監(jiān)察法規(guī)
二、指導(dǎo)性案例列表
“兩高”公報中的案例
三、無罪判例列表
第九章私分國有資產(chǎn)罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
實體無罪規(guī)則
規(guī)則1:認定當(dāng)事人為私分國有資產(chǎn)罪中的其他直接責(zé)任人員證據(jù)不足
規(guī)則2:收費不屬于或不完全屬于國有資產(chǎn)
規(guī)則3:發(fā)放款物不違反相關(guān)規(guī)定
第二節(jié)統(tǒng)計分析與辯護攻略
一、統(tǒng)計分析
二、無罪辯護攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
(三)監(jiān)察法規(guī)
二、指導(dǎo)性案例列表
《刑事審判參考》中的案例
三、無罪判例列表
第十章對有影響力的人行賄罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
實體無罪
規(guī)則:行賄錢款均是個人財物,關(guān)于行賄行為公司不知情,所獲利益均歸本人所有
第二節(jié)無罪辯護攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
(一)法律
(二)司法解釋
二、無罪判例列表