任何犯罪行為都會損害人民群眾的獲得感、安全感和幸福感。而黑社會性質(zhì)組織犯罪等黑惡勢力犯罪是經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展的毒瘤,與一般的個人犯罪和共同犯罪相比,黑惡勢力犯罪的社會危害性更廣泛、更嚴(yán)重,其往往集多種犯罪于一身,采用威脅、暴力等手段欺行霸市、巧取豪奪、為非作惡,使人民群眾的合法權(quán)益遭受粗暴侵犯,安全感受到嚴(yán)重威脅,是人民群眾深惡痛絕的頑疾。黑惡勢力背后多有保護(hù)傘的庇護(hù),經(jīng)過深挖往往可發(fā)現(xiàn)存在腐敗問題。所以,黑惡勢力犯罪破壞的不僅是社會治安秩序和現(xiàn)行法律制度,更是社會的公平、正義以及社會健康發(fā)展的基石。因此,對黑惡勢力犯罪必須堅決依法予以打擊。
此次全國開展的掃黑除惡專項斗爭,是黨中央、國務(wù)院作出的重大決策部署,自2018年開始,至2020年底結(jié)束,為期三年。專項斗爭開展一年來,在中央政法委的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,各級人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)等有關(guān)部門密切配合、通力協(xié)作,無私奉獻(xiàn),不畏流血犧牲,使掃黑除惡專項斗爭取得顯著成效。中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新在全國掃黑辦新聞發(fā)布會上公布,截至2019年3月底,全國起訴涉黑涉惡犯罪案件14226件79018人。公安部舉行的全國公安機(jī)關(guān)開展掃黑除惡專項斗爭有關(guān)情況發(fā)布會公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,共打掉涉黑組織1292個、惡勢力犯罪集團(tuán)5593個,破獲各類刑事案件79270起,繳獲各種槍支851支,查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)621億元,全國刑事案件同比下降7.7%,八類嚴(yán)重暴力案件同比下13.8%。
習(xí)近平總書記在2019年1月中央政法工作會議上就掃黑除惡專項斗爭的深入開展作出重要指示,他強(qiáng)調(diào)指出:黑惡勢力是社會毒瘤,嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)社會秩序,侵蝕黨的執(zhí)政根基。要咬定三年為期目標(biāo)不放松,分階段、分領(lǐng)域地完善策略方法、調(diào)整主攻方向,保持強(qiáng)大攻勢。要緊盯涉黑涉惡重大案件、黑惡勢力經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、背后關(guān)系網(wǎng)保護(hù)傘不放,在打防并舉、標(biāo)本兼治上下真功夫、細(xì)功夫,確保取得實效、長效。
掃黑除惡專項斗爭取得實效、長效,要依靠嚴(yán)格依法辦案,確保辦理的案件經(jīng)得起歷史的檢驗。近年來,針對懲治黑惡勢力犯罪,我國對相關(guān)立法進(jìn)行了重大修改和完善,為嚴(yán)厲打擊黑惡勢力違法犯罪提供了充分的法律保障。《刑法修正案(八)》對黑社會性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定作了重大修改,如刑罰由兩檔增加到三檔,增加了財產(chǎn)刑并提高了法定刑幅度,提高了國家機(jī)關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織犯罪的法定刑幅度。此外,《刑法修正案(八)》還通過完善刑法總則規(guī)定等,使我國的刑事政策進(jìn)一步滿足打擊黑惡勢力犯罪的需要。2018年修改后的《刑事訴訟法》增加了電子監(jiān)控、不定期檢查等監(jiān)視方法,完善了技術(shù)偵查、證人保護(hù)制度等,使得懲治黑惡勢力犯罪的刑事訴訟制度更加完備。為了統(tǒng)一執(zhí)法思想,提高執(zhí)法效能,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合出臺了《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》《關(guān)于辦理套路貸刑事案件若干問題的意見》《關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見》《關(guān)于辦理實施軟暴力的刑事案件若干問題的意見》等規(guī)范性文件,為依法、準(zhǔn)確、有力懲處黑惡勢力違法犯罪提供了法律制度保障。同時中共中央、國務(wù)院發(fā)出的《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合出臺的《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊黑惡勢力違法犯罪的通告》等政策為開展掃黑除惡斗爭指明了方向,規(guī)劃了路線,提供了保障。
為了更好地理解、掌握掃黑除惡法律規(guī)范和相關(guān)政策要求,本書系統(tǒng)梳理了在辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪等案件中涉及的刑法規(guī)范及相關(guān)司法解釋規(guī)定,通過深入淺出的方式對辦案中的法律要點問題進(jìn)行了闡釋。同時還在重要知識點后附有主要來自于法院已生效判決的典型案例分析,進(jìn)一步幫助執(zhí)法人員、司法人員適用法律規(guī)定,把好案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)。
此外,全國掃黑辦于2019年10月21日舉行新聞發(fā)布會,公布國家監(jiān)察委員會與最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于在掃黑除惡專項斗爭中分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約嚴(yán)懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知》、兩高兩部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問題的意見》《關(guān)于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問題的意見》4個法律政策文件。對于確保掃黑除惡打準(zhǔn)、打狠、打深、打透,推動專項斗爭依法深入健康發(fā)展有著積極而深遠(yuǎn)的影響。本書對于這些新發(fā)布的文件予以收錄,力圖幫助讀者及時了解、學(xué)習(xí)最新的法律政策依據(jù)。
本書具有很強(qiáng)的針對性和實用性,對工作在掃黑除惡專項斗爭一線的公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院、司法行政機(jī)關(guān)工作人員具有較強(qiáng)的指導(dǎo)作用。本書是一部適時的實用教材,有助于執(zhí)法人員統(tǒng)一執(zhí)法思想,提高執(zhí)法效能,依法、準(zhǔn)確、有力懲處黑惡勢力犯罪。同時,本書對教學(xué)科研工作者和關(guān)注掃黑除惡專項斗爭的讀者也將起到很好的參考作用。
本書的編寫大綱由主編和中國法制出版社王熹編輯協(xié)商后擬定,參加編寫人員具體分工如下(以撰寫章節(jié)順序):徐偉紅撰寫第一章和第三、四、五、六、七、八章的部分內(nèi)容;李濤撰寫第二章;于曉茜參與第二章案例的收集、整理;馬成龍撰寫第三、四、八章的部分內(nèi)容;任展宏撰寫第五、六章的部分內(nèi)容;張夢夢撰寫第七章的部分內(nèi)容及下篇相關(guān)法律規(guī)范的收集整理。本書由徐偉紅統(tǒng)稿,為了保證解讀內(nèi)容的準(zhǔn)確性和實用性,特邀請徐州市公安局法制支隊高潔負(fù)責(zé)全書審稿。
由于水平和時間有限,書中錯誤與不足在所難免,請廣大同仁不吝指教,以便我們不斷改進(jìn)。
本書編寫組
2019年10月22日
上篇 辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪等案件法律規(guī)范理解與典型案例
第一章 工作原則與重點
第一節(jié) 工作原則
黑惡勢力犯罪案件辦理的工作要求深挖徹查谷某濤等黑社會性質(zhì)組織犯罪等多項犯罪
第二節(jié) 工作重點
嚴(yán)厲打擊黑惡勢力把持基層政權(quán)湖南長沙一村霸犯7罪獲刑25年
第二章 黑社會性質(zhì)組織犯罪的認(rèn)定與懲處
第一節(jié) 黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)焦某濤等尋釁滋事案
第二節(jié) 組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織胡某全組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織案
第三節(jié)參加黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定是否參加黑社會性質(zhì)組織黃某金、田甲參加黑社會性質(zhì)組織案
第四節(jié) 較穩(wěn)定的犯罪組織及相關(guān)問題認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定已經(jīng)形成較穩(wěn)定的犯罪組織及黑社會性質(zhì)組織的成立時間陳某偉等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案
第五節(jié) 黑社會性質(zhì)組織獲取經(jīng)濟(jì)利益的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益易某忠等組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織案
第六節(jié) 黑社會性質(zhì)組織具有一定的經(jīng)濟(jì)實力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織具有一定經(jīng)濟(jì)實力傅某威等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案
第七節(jié) 其他手段的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定《刑法》第294條第5款第3項中的其他手段李某平等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案
第八節(jié) 黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動劉某富等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案
第九節(jié) 一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響的認(rèn)定
如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi),形成非法控制或重大影響,嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序李某勝等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案
第十節(jié) 黑社會性質(zhì)組織犯罪相關(guān)刑罰的適用
如何適用剝奪政治權(quán)利穆甲等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案
第十一節(jié) 黑社會性質(zhì)組織犯罪財產(chǎn)刑的適用
如何適用財產(chǎn)刑連某勝等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案
第三章 惡勢力犯罪的認(rèn)定與懲處
第一節(jié) 惡勢力組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
惡勢力組織的認(rèn)定于某、張某甲尋釁滋事案
第二節(jié) 惡勢力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
惡勢力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定李某民等強(qiáng)迫交易、敲詐勒索案
第三節(jié) 惡勢力犯罪的懲處要求
惡勢力犯罪的懲處要求王某鋒、王某山等強(qiáng)迫交易案
第四章 依法懲處利用軟暴力實施的犯罪
第一節(jié) 利用軟暴力手段實施犯罪的認(rèn)定
黑惡勢力軟暴力犯罪的認(rèn)定張某等尋釁滋事案
第二節(jié) 非法拘禁罪的認(rèn)定
黑惡勢力非法拘禁罪的認(rèn)定黃某等非法拘禁案
第五章 依法打擊非法放貸討債的犯罪活動
第一節(jié) 非法放貸討債行為涉及的犯罪
擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的認(rèn)定陳某擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案
第二節(jié) 套路貸涉及犯罪的認(rèn)定與刑罰
套路貸犯罪的認(rèn)定與處罰瞿某奇等詐騙案
第三節(jié) 套路貸中黑社會性質(zhì)組織或犯罪集團(tuán)的認(rèn)定
套路貸中黑社會性質(zhì)組織或犯罪集團(tuán)認(rèn)定譚某等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、非法拘禁、敲詐勒索等案
第六章 依法嚴(yán)懲保護(hù)傘
第一節(jié) 包庇行為的認(rèn)定
包庇行為的認(rèn)定劉某軍等包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織案
第二節(jié) 及時移送違法違紀(jì)線索
應(yīng)及時移送保護(hù)傘違法違紀(jì)線索馬某濤等為黑社會性質(zhì)組織充當(dāng)保護(hù)傘
第三節(jié) 嚴(yán)懲農(nóng)村兩委等人員參與黑惡勢力犯罪及充當(dāng)保護(hù)傘
嚴(yán)懲農(nóng)村兩委人員參與黑惡勢力犯罪劉某民等人組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織案
第四節(jié) 深挖腐敗問題與特別重大賄賂犯罪的律師會見制度
深挖黑惡勢力背后的腐敗問題?谝簧婧趫F(tuán)伙覆滅記
第七章 涉案財產(chǎn)的處置
第一節(jié) 對涉案財產(chǎn)的調(diào)查與保全措施
應(yīng)嚴(yán)格審查涉案財產(chǎn)性質(zhì)赤峰某煤炭銷售有限公司因法院執(zhí)行追繳郭某峰、郭某杰組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織違法所得再審審查監(jiān)督執(zhí)行案
第二節(jié) 追繳、沒收黑社會性質(zhì)組織涉案財產(chǎn)
對黑社會性質(zhì)組織成員聚斂的財產(chǎn)予以追繳、沒收邵陽市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與李某良執(zhí)行案
第三節(jié) 用于清償債務(wù)或轉(zhuǎn)讓的涉案財產(chǎn)的追繳
第四節(jié) 追繳、沒收其他等值財產(chǎn)
第五節(jié) 特別沒收程序
第六節(jié) 涉案財產(chǎn)的返還
應(yīng)注意返還被害人合法財產(chǎn)崔某勝涉黑案
第八章 對辦理案件的其他要求
第一節(jié) 對律師辯護(hù)代理工作的要求
第二節(jié) 對監(jiān)獄和社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)工作的要求
非法拘禁犯罪案件中對非監(jiān)禁刑的適用丁某曉等非法拘禁案
第三節(jié) 對辦理案件工作機(jī)制的要求
采取掛牌督辦措施確保案件質(zhì)量全國掃黑辦掛牌督辦云南孫某果涉黑案
第四節(jié) 對有關(guān)人員采取保護(hù)措施的要求
下篇 辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪等案件
相關(guān)法律規(guī)范
一、相關(guān)法律
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)
(2017年11月4日)
全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋
(2002年4月28日)
二、相關(guān)規(guī)定
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部印發(fā)《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》的通知
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問題的意見》的通知
國家監(jiān)察委員會最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于在掃黑除惡專項斗爭中分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約嚴(yán)懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理實施軟暴力的刑事案件若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理套路貸刑事案件若干問題的意見
中國銀保監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)和保險業(yè)做好掃黑除惡專項斗爭有關(guān)工作的通知
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊黑惡勢力違法犯罪的通告